كشفت وثائق أن بنك يو بي إس السويسري العملاق لإدارة الثروات فتح حسابات لغيسلين ماكسويل عام 2014، وساعدها على إدارة ما يصل إلى 19 مليون دولار. وتُعد هذه الوثائق جزءاً من مجموعة وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية الشهر الماضي، وتقدّم رؤى جديدة حول مدى علاقة يو بي إس المصرفية بماكسويل، التي اعتُقلت عام 2020 وأُدينت عام 2021 ببعض الجرائم. وهي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.
وتُظهر الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني وكشوف حسابات بنكية، أن البنك السويسري فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل تحتوي على أموال نقدية وأسهم واستثمارات في صناديق تحوّط.
وعيّن بنك يو بي إس لها مديرَي علاقات، ساعداها في تحويل ملايين الدولارات ومنحها مزايا أخرى يحتفظ بها البنك لعملائه
الأثرياء.
من هي غيسلين ماكسويل؟
غيسلين ماكسويل هي سيدة أعمال وناشطة اجتماعية بريطانية، تنتمي إلى عائلة ثرية ونافذة في بريطانياـ وهي ابنة روبرت ماكسويل، رجل الأعمال والإعلام البريطاني الشهير.
كان والدها يملك ويدير إمبراطورية إعلامية كبرى في الثمانينيات، قبل انهيارها بعد وفاته عام 1991.
بالنسبة لنشاطها، عملت في
إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة، أدارت شركات ومؤسسات خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
كانت لها علاقات قوية مع مصارف دولية كبرى لإدارة ثرواتها وشؤونها المالية.
غياب الردود ونفي المخالفات
امتنع بنك يو بي إس عن الرد على أسئلة رويترز، بما في ذلك سبب قبوله عميلاً اعتبره بنك آخر عالي المخاطر.
ولا يوجد دليل على ارتكاب أي مخالفات من جانب يو بي إس أو مستشاريه، وتُظهر بعض الوثائق أن البنك أجرى فحصاً دقيقاً قبل نقل حسابات ماكسويل من جي بي مورغان، إلا أن رويترز لم تتمكن من معرفة تفاصيل هذا الفحص. كما لم يرد محامي ماكسويل على طلب للتعليق.
فتح الحسابات واستخدامها
بعد ذلك بوقت قصير، فتح بنك يو بي إس حساباً لماكسويل استخدمته لتغطية نفقاتها الشخصية وأعمالها التجارية، بما في ذلك مشروعها الخيري «تيرامار»، إلى جانب كيانات أخرى مثل «إيلماكس» و«بوت آند كيتل» و«مؤسسة ماكس» و«دي ماكس هوتيل سيرفيسز».
وبحلول فبراير شباط 2014، كان لدى ماكسويل ما يقارب مليوني دولار في أحد حساباتها لدى البنك.
تحويلات مالية بارزة
في عام 2016، طلبت ماكسويل من البنك تحويل 2.5 مليون دولار إلى سكوت بورجرسون، الذي تزوجته في العام نفسه.
وفي 22 يوليو تموز 2019، حوّل بنك يو بي إس 130 ألف دولار من حسابها الادخاري إلى حسابها الجاري لسداد فاتورة بطاقة «أميركان إكسبريس».
8 نوفمبر 2025
