غسل الأموال

بريطانيا تغرم مصرف الريان الإسلامي

غرمت هيئة السلوكيات المالية البريطانية FCA فرع بنك الريان الإسلامي في بريطانيا مؤخراً نحو 5 ملايين دولار بسبب ع ...

اعتقال مؤسس بورصة التشفير «Bitzlato» بتهمة غسل الأموال

أعلنت وزارة العدل الأميركية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي قاموا باعتقال مؤسس ...

شركة أبحاث: عمليات السحب من «بينانس» تقفز إلى 3 مليارات دولار في 24 ساعة

(CNN) سحب مستثمرون ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من منصة «بينانس« (Binance) يوم أمس الثلاثاء، بحسب شركة «نانسن« (Nansen ...