فرضت الهيئة المالية الألمانية بافين أكبر غرامة على الإطلاق بقيمة 45 مليون يورو (نحو 52.5 مليون دولار أميركي) على فرع بنك جي بي مورغان إس إي في فرانكفورت، بسبب أوجه قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال. وأوضحت بافين يوم الخميس أن البنك كان يقدم تقارير الأنشطة المشبوهة، المعروفة بـSARs، بشكل متأخر خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021 حتى سبتمبر أيلول 2022، بشكل منهجي.
أهمية البنك وحجم الغرامة
قال البنك، في بيان له، إن الغرامة تتعلق بنتائج تاريخية، وإن توقيت تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة لم يعرقل أي تحقيقات من قبل السلطات.
وأضاف: نحن ملتزمون بشدة بالكشف عن غسل الأموال ومنع الجرائم المالية والإبلاغ عنها.
وكان البنك الأميركي قد أعلن مؤخراً عن خططه لإطلاق فرع تشيس الرقمي للأفراد في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام المقبل، في خطوة جريئة لدخول السوق المصرفية المكتظة في أكبر اقتصاد أوروبي.
يشار إلى أن
جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، أبدى حذراً تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الآثار الكاملة للرسوم الجمركية والتحديات الجيوسياسية لم تظهر بعد.
وقال في مقابلة إنه يجب أن نكون حذرين لأن بعض هذه الأمور ذات دورات طويلة، ولا نعرف بعد نتائجها، والناس يتوقعون حدوث التأثير فوراً، لكن كثيراً منها لم يظهر.
وأوضح ديمون أن تأثير الرسوم الجمركية والهجرة والجغرافيا السياسية، إضافة إلى حزمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضرائب والإنفاق، لم يتضح بالكامل بعد.
وأكد أن البنك ضاعف جهوده في الانخراط بالسياسات التي يعتقد أنها ستدعم الاقتصاد الأميركي.
( رويترز)
8 أغسطس 2025
