أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن فرض عقوبات وغرامات على هاري ثيودور، المدير المالي السابق لشركة ستار إنترتينمنت، وغريغوري هوكينز، الرئيس السابق للكازينو في الشركة، بسبب انتهاكات تتعلق بمسؤولياتهما خلال عملهما في الشركة. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة 240 ألف دولار أسترالي (153,096 دولاراً)، كما تم منع المسؤولين من إدارة الشركات لفترات متفاوتة.
أدين هاري ثيودور بتهمة الفشل في منع «ستار إنترتينمنت» من إرسال معلومات مضللة إلى بنك أستراليا الوطني (NAB) في نوفمبر تشرين الثاني 2019، إذ تضمنت تلك المراسلات ادعاءات غير دقيقة حول استخدام بطاقات «تشاينا يونيون باي» في أنشطة القمار داخل كازينوهات الشركة، بحسب رويترز.
ونتيجة لذلك، فرضت عليه غرامة بقيمة 60 ألف دولار أسترالي (38,274 دولاراً) وتم منعه من إدارة الشركات لمدة تسعة أشهر.
أما غريغوري هوكينز، فقد أدانته المحكمة بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة في ما يتعلق بعلاقته مع «سان سيتي»، وهي مشغل مراهنات سابق في ماكاو تورط رئيسها التنفيذي في قضية غسيل أموال ومقامرة غير قانونية في 2021، وفشل هوكينز في إبلاغ مجلس إدارة «ستار» بضرورة مراجعة أو إنهاء علاقتها مع سان سيتي، ما أدى إلى فرض غرامة عليه بقيمة 180 ألف دولار أسترالي ومنعه من إدارة الشركات لمدة 18 شهراً.
تحقيقات مستمرة في انتهاكات أخرى
أعلنت ASIC أن المحكمة الفيدرالية وجدت المسؤولين السابقين مذنبين بناءً على حقائق تم الاتفاق عليها بين الأطراف، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في قضايا أخرى تخص تسعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «ستار» يخضعون لمحاكمة منفصلة بشأن انتهاكات مماثلة.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود السلطات الأسترالية لفرض رقابة صارمة على قطاع الكازينوهات، إذ تعرضت شركات أخرى مثل كراون ريزورتس لتحقيقات مشابهة أدت إلى إغلاق بعض الكازينوهات واستقالات على مستوى القيادة التنفيذية، ومع تزايد التدقيق التنظيمي، يخضع قطاع القمار في أستراليا لموجة من الإصلاحات القانونية لضمان الامتثال للقوانين المالية والتجارية.
{{ article.formatted_date }}
