هل تظنون أن بيتكوين هي العملة المشفرة الوحيدة المفضلة بين مجرمي الإنترنت؟ ربما قبل عام 2021 كانت بيتكوين كذلك، لكن في هذا العام تحديداً وما بعده حتى اليوم، تنامت شعبية العملات المستقرة في الجرائم الإلكترونية ووصلت لتشكل اليوم غالبية المعاملات غير المشروعة بنسبة تصل إلى 63 في المئة.
ومع ذلك، فإن بعض أشكال الجرائم المشفرة مثل برامج الفدية ومبيعات سوق الشبكة المظلمة (DNM)، لا تزال تهيمن عليها عملة البيتكوين، فيما يجب التنويه بأن عملة الخصوصية الشهيرة «مونرو» تشكل جزءًا متزايد الأهمية من نظام الشبكة المظلمة إلا أنها لم تُدرج في التحليل للتقرير الصادر عن «تشايناليسيس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
العملات المشفرة.. من تهديد الأمن القومي إلى غسل الأموال
الرغم من أن الأنشطة غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة كانت تدور في السابق حول الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة تُستخدم الآن أيضاً لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي إلى حماية المستهلك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
هذا ما ورد في تقرير كشفت عنه شركة الأبحاث «تشايناليسيس» والذي تلقت «CNNالاقتصادية» نسخة منه، مشيرة إلى أنه مع اكتساب العملات المشفرة قبولًا أكبر، أصبحت الأنشطة غير المشروعة على السلسلة أيضا أكثر تنوعاً.
لكن من جهة أخرى يبدو أن عام 2024 شهد انخفاضا في القيمة التي تلقتها عناوين العملات المشفرة غير المشروعة إلى إجمالي 40.9 مليار دولار. ومع ذلك، من المرجح أن يكون عام 2024 عاما قياسياً للتدفقات إلى الجهات الفاعلة غير المشروعة حسبما أشار التقرير.
وبعد عام من الآن، ستكون هذه الأرقام أعلى بكثير، إذ أوردت «تشايناليسيس» أنه بعد نشر تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2023 الذي تم فيه الإبلاغ عن 24.2 مليار دولار من إجمالي المعاملات غير المشروعة، اتضح بعد عام واحد في تقرير محدّث أن الرقم تجاوز 46.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن النشاط غير المشروع نما بمعدل 25 في المئة بين فترات الإبلاغ السنوية والتقارير المحدثة، مشيرا إلى أن إجمالي المعاملات السنوية غير المشروعة لعام 2024 قد يتجاوز عتبة 51 مليار دولار.
الإحصائيات لا تشمل تجارة المخدرات
استبعد التقرير الإيرادات من الجرائم غير المشفرة الأصلية مثل الاتجار بالمخدرات التقليدية والجرائم الأخرى التي قد تُستخدم فيها العملات المشفرة كوسيلة للدفع أو غسل الأموال، مشيرا إلى أنه لا يمكن تمييز مثل هذه المعاملات عن المعاملات المشروعة في البيانات الموجودة على السلسلة، على الرغم من أن إنفاذ القانون بمعلومات خارج السلسلة لا يزال بإمكانه التحقيق في هذه الجرائم.
لكن النقطة الأهم، هي أن الباحثين الذي أعدوا التقرير أشاروا إلى انخفاض في القيمة المطلقة للنشاط غير المشروع على أساس سنوي، إذ إن التقديرات لحصة إجمالي حجم المعاملات المشفرة المنسوبة المرتبطة بالنشاط غير المشروع انخفضت إلى 0.14 في المئة من 0.61 في المئة في عام 2023. وبالمثل، من المتوقع ارتفاع هذه الحصة بمرور الوقت، على الرغم من أن هذه المعدلات تظل تاريخياً أقل من 1 في المئة.
أما فيما يخض الجهات المؤسساتية المسؤولة عن العملات المشفرة خصوصا تلك المستقرة، فلا بد من التنويه بأن هذه الجهات تمتثل للقواعد التنظيمية التي تقضي بتجميد أي أموال انتقلت عبر نشاطات غير مشروعة، وعلى سبيل المثال، فقد جمّدت «تيثر» عناوين مثيرة للقلق مرتبطة بالاحتيال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات ما قد يجعل العملات المستقرة «أداة رديئة» لنقل القيمة من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة حسبما جاء في التقرير.
جرائم التشفير في عام 2024
قراصنة كوريا الشمالية سرقوا الحصة الأكبر
ازدادت الأموال المسروقة بنحو 21 في المئة على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار. وعلى الرغم من سرقة أكبر حصة من الأموال المسروقة من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، إلا أن الخدمات المركزية كانت الأكثر استهدافًا في الربع الثاني والربع الثالث.
وقد سرق قراصنة كوريا الشمالية المزيد من منصات التشفير أكثر من أي وقت مضى، إذ بلغ الإجمالي 1.34 مليار دولار، وهو ما يمثل 61 في المئة من إجمالي المبلغ المسروق لهذا العام.
وورد في التقرير أنه تمت ملاحظة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجال الاحتيال والنصب، كما هو الحال في هجمات الابتزاز الجنسي الشخصية للغاية
برامج الفدية في المقدمة
استمرت برامج الفدية في تحقيق عائدات بمئات الملايين من الدولارات، لكن عددًا من الاضطرابات الكبيرة ومتعددة الأطراف في إنفاذ القانون إلى جانب انخفاض شهية الضحايا لدفع الفدية أحدثت ثغرة في النظام البيئي.
ومع ذلك، كان عام 2024 عاما قياسيا في هذا الصدد حيث كان حجم الهجوم مستدامًا نسبيًا وتمكنت بعض مجموعات برامج الفدية من الحصول على المدفوعات - وإن كانت بمبالغ أقل.
{{ article.formatted_date }}
