أُدين سام بانكمان فرايد، الذي كان يُعرف سابقاً باسم الطفل الماهر في مجال العملات المشفرة، يوم الخميس، لمساهمته في انهيار بورصة (إف تي إكس)؛ وإذا حكم عليه بالعقوبة القصوى، فإن الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عاماً سيذهب إلى السجن لبقية حياته.
بدأ سقوط بانكمان فرايد المروع منذ ما يقرب من عام عندما تقدمت بورصة (إف تي إكس) للعملات المشفرة بطلب للإفلاس، ما أدى إلى إثارة الذعر في صناعة العملات الرقمية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته عن ملك العملات المشفرة السابق:
لم يكن يعرف شيئاً عن العملات المشفرة
بدأ بانكمان فرايد، المعروف باسم إس بي إف، حياته المهنية كمتداول في شركة (جين ستريت كابيتال) بعد دراسة الرياضيات والفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
في عام 2017، غادر جين ستريت ليبدأ مشروعه الخاص، وأنشأ صندوق تحوط للعملات المشفرة أطلق عليه اسم (ألاميدا ريسيرش).
كان أول مكتب للشركة عبارة عن غرفتي نوم مستأجرتين من موقع (آير بي إن بي) في شمال بيركلي، كاليفورنيا.
ولم تتوقف مسيرته الريادية عند هذا الحد، ففي عام 2019، شارك بانكمان فرايد في تأسيس بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس )، وأصبح مديرها التنفيذي.
لكن بانكمان فرايد شهد يوم الجمعة بأنه لا يعرف «أي شيء في الأساس» عن العملات المشفرة.
وقال «لم تكن لدي أي فكرة على الإطلاق عن كيفية عملها، كنت أعرف فقط أنها أشياء يمكنك المتاجرة بها».
وقال بانكمان فرايد إن رؤيته الأولية كانت تتمثل في بيع (إف تي إكس) بسرعة إلى بورصة العملات المشفرة ( بينانس) لأنه «لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية الحصول على العملاء».
وأضاف في شهادته «اعتقدت أنه ربما كانت هناك فرصة بنسبة 20 في المئة للنجاح؛ وفرصة بنسبة 80 في المئة لإغلاقها بعد بضعة أشهر».
«وحتى تلك الفرصة البالغة 20 في المئة كانت بمثابة فرصة كبيرة، بالنظر إلى أن أكبر البورصات في ذلك الوقت كانت عبارة عن شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات».
عين لاحقاً زميلته السابقة في (جين ستريت) كارولين إليسون متداولاً في ألاميدا.
أصبحت إليسون فيما بعد الرئيس التنفيذي للشركة، وأصبحت أيضاً شاهدة الادعاء، وشهدت بأنها وآخرين ارتكبوا جرائم مالية تحت إشراف بانكمان فرايد.
في يناير كانون الثاني 2022، حيث كانت أسعار العملات المشفرة لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بلغت قيمة (إف تي إكس) 32 مليار دولار، مع مستثمرين بارزين مثل (سوفت بنك) و(بلاك روك).
وقام بانكمان فرايد بنقل المقر الرئيسي للشركتين من هونغ كونغ إلى جزر البهاما، التي لديها معدل ضريبة أقل على الشركات من الولايات المتحدة وبيئة تنظيمية أكثر ودية.
وفي ذلك الوقت، أشاد بانكمان فرايد بجزر البهاما باعتبارها «واحدة من الأماكن القليلة التي تضع إطاراً شاملاً للعملات المشفرة».
سام بانكمان فرايد يواجه تهم بالاحتيال والتآمر
في نوفمبر تشرين الثاني 2022، أعلنت الشركة إفلاسها بعد أن شهدت عمليات سحب صافية بقيمة مليارات الدولارات.
كان ذعر المستثمرين مدفوعاً جزئياً بتغريدة من الرئيس التنفيذي لشركة (بينانس) المنافسة لـ(إف تي إكس)، والتي قال فيها إن شركته ستقوم بتصفية مركزها في (إف تي تي)، العملة الرقمية لـ(إف تي إكس)، «بسبب الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت إلى النور».
وشهد بانكمان فرايد يوم الاثنين قائلاً «كنت قلقاً»، «لقد أشار ذلك إلى تهافت محتمل على البنك وخطر حدوث أزمة سيولة».
رداً على ذلك، أرسل بانكمان فرايد تغريدة يؤكد فيها للعملاء أن أصول إف تي إكس «جيدة»، والتي قام بحذفها لاحقاً.
وفي ديسمبر كانون الأول 2022، ألقي القبض على بانكمان فرايد في جزر البهاما بعد أن وجه المدعون الأميركيون اتهامات جنائية ضده.
أُدين بانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات مملوكة لعملاء بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس) التي كانت تحقق نجاحاً كبيراً في السابق.
كما أُدين أيضاً بالاحتيال على مقرضي الشركة الشقيقة لإف تي إكس، صندوق التحوط (ألاميدا ريسيرش) الذي كان يحتفظ بأموال عملاء بورصة العملات المشفرة في حساب مصرفي.
أثناء محاكمته، قال بانكمان فرايد إنه علم في عام 2020 أن أموال عملاء (إف تي إكس) كانت محتجزة لدى ألاميدا لكنه لم يتخذ أي إجراء لحمايتها.
وعندما اكتشف لاحقاً في خريف عام 2022 أن شركة ألاميدا مدينة بمبلغ ثمانية مليارات دولار لشركة (إف تي إكس)، لم يطرد أي شخص.
وتشمل التهم الأخرى التي أُدين بها بانكمان فرايد الاحتيال على المستثمرين في (إف تي إكس) وتهمة غسل الأموال.
وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 110 سنوات إذا حكم عليه بالعقوبة القصوى، لكن فترة محاكمته قد لا تنتهي.
ومن المقرر إجراء محاكمة ثانية لخمس تهم إضافية في مارس آذار، رغم أن القاضي طلب من النيابة العامة أن تقرر بحلول الأول من فبراير شباط ما إذا كانت ستستمر في الدعوى أم لا.
خسارة معظم ثروته
قبل انهيار بورصة (إف تي إكس)، قُدر صافي ثروة بانكمان فرايد بأكثر من 15 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
مع انهيار أصول بورصة العملات المشفرة في نوفمبر تشرين الثاني 2022، انهارت ثروته أيضاً.
في يوم واحد، وسط التهافت على أصول (إف تي إكس) شهد بانكمان فرايد انهيار صافي ثروته بنسبة 94 في المئة؛ وهي أكبر خسارة في يوم واحد لأي شخص يتتبعه مؤشر بلومبيرغ.
تورط محتمل لوالديه
والدا سام بانكمان فرايد، جو بانكمان وباربرا فرايد، كلاهما أستاذان في القانون في جامعة ستانفورد.
بانكمان متخصص في قانون الضرائب، في حين أن فرايد خبيرة في الأخلاقيات القانونية.
أكد بانكمان فرايد أن والديه لم يشاركا في أي من العمليات الخاصة بـ(إف تي إكس)، لكن الدعوى القضائية المرفوعة في سبتمبر أيلول سلطت الضوء عليهما.
تزعم الدعوى أن بانكمان وباربرا ناقشا مع ابنهما تحويل هدية نقدية بقيمة عشرة ملايين دولار وعقار بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما إليهما.
وفقاً للدعوى القضائية، إما أن بانكمان وباربرا كانا على علم «أو تجاهلا العلامات الواضحة» التي تشير إلى أن ابنهما وشركاءه التجاريين «ينظمون مخططاً احتيالياً واسع النطاق».
وتنص الدعوى أيضاً على أن بانكمان وصف ( إف تي إكس) مراراً بأنها «شركة عائلية»، وأنه عمل في البداية مستشاراً غير رسمي للشركة، ولكنه أصبح فيما بعد موظفاً مدفوع الأجر.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن باربرا لعبت أيضاً دور مستشار لابنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبرعات السياسية، حسبما تزعم الدعوى القضائية.
وشوهد كلا الوالدين في محاكمة ابنهما في مانهاتن.
انتقال العدوى للعملات المشفرة
أطلق إفلاس شركة بانكمان فرايد لتداول العملات المشفرة العنان لعدوى مالية في عالم العملات الرقمية مباشرة بعد انهيار (إفي تي إكس)، قامت بورصة العملات المشفرة جيميني، التي أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس، بتجميد عمليات استرداد العملاء في وحدة الإقراض الخاصة بها، مشيرة إلى اضطراب السوق.
قدمت وحدة الإقراض في وقت لاحق طلب للإفلاس.
هذا الشهر، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد ثلاث من شركات (وينكليفوس)، متهماً إياها بالتستر على أكثر من مليار دولار من الخسائر.
بعد أسابيع قليلة فقط من إفلاس (إف تي إكس)، أفلس أيضاً مقرض تشفير آخر (بلوك إف آي)، وقالت الشركة إن لديها تعاملات مع إف تي إكس وألاميدا.
أجرت شركات العملات المشفرة الأخرى مثل (كوين بيس) و(بينانس) عمليات تسريح كبيرة بعد سقوط إف تي إكس و انخفاض قيمة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
(CNN- سامانثا ديلويا وأليسون مورو)
